Logo Minnapadi

Please Update your browser

Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.

Internet Explorer

Or you can open with another browser :

EN IN
Logo Minnapadi
untitled-11.jpg

Calendar Event

  • 13 Juni 2019

    Baca Selengkapnya Tutup
  • 27 Mei 2019

    HASIL PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)

    Download File
    Baca Selengkapnya Tutup
  • 24 Mei 2019

    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“PERSEROAN”)

     

    RINGKASAN RISALAH

    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

    PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk (“PERSEROAN”)

     

     

    Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS-T”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS-LB”)

     

    A. RUPS-T & RUPS-LB telah diselenggarakan pada :

    Hari/Tanggal               :   Rabu/22 Mei 2019

    Waktu                           :   15.00 WIB – 15.50 WIB

    Tempat                        :   Meeting Room 1-2, Lantai 6, The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place,

    Sudirman Central Business Distric (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

    Mata Acara Rapat RUPS-T:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2018 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

    2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.

    3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

    4.  Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

     

    Mata Acara Rapat RUPS-LB:

    1. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

     

    B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS-T & RUPS-LB:

    DEWAN KOMISARIS:

    Komisaris Utama
    (Komisaris Independen)                             : Arys Ilyas

    DIREKSI :

    Direktur Utama                                           : Djoko Joelijanto

    Direktur                                                       : Triny Talesu

    Direktur                                                       : Martha Susanti

    Direktur                                                       : Harry Nugroho Prasetyo Danardojo

           

    C. RUPS-T dihadiri oleh 8.227.937.017 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 72,77% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPS-LB dihadiri oleh 8.227.937.117 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 72,77% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

    D. Dalam Rapat Tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

    E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

    F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

     

    Mata
    Acara

    RUPST

    Jumlah
    Pemegang Saham/

    Kuasanya
    yang bertanya

    Hasil Pemungutan Suara

    Setuju

    Tidak Setuju

    Abstain/

    Blanko

    1

    0

    8.227.937.017
    saham

    (100% dari
    yang hadir)

    0

    0

    2

    0

    8.227.937.017
    saham

    (100% dari
    yang hadir)

    0

    0

    3

    0

    8.227.937.017
    saham

    (100% dari
    yang hadir)

    0

    0

    4

    0

    8.227.937.017
    saham

    (100% dari
    yang hadir)

    0

    0

     

    Mata
    Acara

    RUPSLB

    Jumlah
    Pemegang Saham/

    Kuasanya
    yang bertanya

    Hasil Pemungutan Suara

    Setuju

    Tidak Setuju

    Abstain/

    Blanko

    1

    0

    8.227.937.117 saham

    (100% dari yang hadir)

    0

    0

     

    G. Hasil keputusan dalam RUPS-T & RUPS-LB:

     

    • Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T)

                    Agenda Pertama

                    Rapat dengan suara bulat :

     

    1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018; Mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2018 dan rencana kerja Perseroan;
    2. Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Laporan tanggal 18 Maret 2019 No. 00108/2.1051/AU.1/09/0929-1/1/III/2019.
    3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et de charge) atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.

               

                    Agenda Kedua

                    Rapat dengan suara bulat :

     

    Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berasal dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp 21.211.928.013,- (dua puluh satu miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga belas Rupiah) sebagai berikut:

     

    1. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan; dan
    2. sisanya sebesar Rp 21.111.928.013,- (dua puluh satu miliar seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga belas Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

     

                    Agenda Ketiga

                    Rapat dengan suara bulat :

     

    1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.
    2. Menerima dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan  honorarium Akuntan Publik tersebut.

     

                    Agenda Keempat

                    Rapat dengan suara bulat :

    Menerima dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019

     

     

    -      Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

                    Agenda Pertama

                    Rapat dengan suara bulat :

     

    1. Menerima dan Menyetujui Penegasan dan Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan dengan mengacu pada Peraturan IX.J.1
    2. Menerima dan Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun rumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan serta menuangkan keputusan ini dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu.

     

           

     

    Jakarta, 24 Mei 2019

    PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

    Direksi

    Download File
    Baca Selengkapnya Tutup
  • 22 Mei 2019

    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

    Hari/Tanggal            :     Rabu/22 Mei 2019

    Waktu                    :     15.00 WIB

    Tempat                   :     Meeting Room 1-2, Lantai 6, The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place,

                                Sudirman Central Business Distric (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

     

    Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

    1.   Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2018 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

    2.   Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.

    3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

    4.   Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

     

    Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

    1. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Download File
    Baca Selengkapnya Tutup

Disclaimer

In Lorem Ipsum In Eiusmod.

IN HOME LOREM IPSUM EU NISI NISI LABORE ANIM REPREHENDERIT ADIPISICING SED LABORE QUIS UT TEMPOR ESSE QUIS CILLUM VENIAM CILLUM SUNT NISI CILLUM UT FUGIAT FUGIAT UT OFFICIA ET QUIS.

in Lorem ipsum Velit sit magna adipisicing laborum eu voluptate exercitation minim sit ex incididunt exercitation ut in sunt culpa quis magna sed dolor in et amet sunt id fugiat sint laboris sed officia est id officia eiusmod eu reprehenderit ullamco sed esse aliquip ex minim occaecat amet ad nulla voluptate do officia in reprehenderit quis officia dolore pariatur in quis consectetur ut nostrud aliqua sed officia fugiat nisi incididunt anim in laborum.

Lorem ipsum Dolor dolor dolore quis magna nulla aute ea sed velit id amet ut id minim proident cupidatat anim pariatur ex do dolore ut sit mollit ex voluptate consequat sit eu esse cillum exercitation eu dolore pariatur sunt et ut est Ut dolore id voluptate qui Ut in fugiat non exercitation Excepteur sunt magna ullamco sint do quis laboris dolore dolore pariatur laboris nulla mollit nisi laboris magna in aute Ut enim Excepteur est culpa in enim officia enim ea cillum fugiat dolore proident officia eiusmod pariatur in elit et aliquip esse culpa sint in fugiat aliquip cupidatat non id aliquip sit ad reprehenderit mollit dolor aliqua Duis in amet exercitation ut ut cillum et adipisicing qui aliqua.